Mais de 90 pessoas estiveram presentes na palestra do Coordenador Geral do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, Joaquim da Cunha Neto. O tema não poderia ter sido mais oportuno para encerrar com louvor o ciclo de palestras promovido pela ABRACAM nos últimos três meses: a atuação do órgão no combate à lavagem de dinheiro.

Durante um pouco mais de duas horas, o coordenador do COAF esmiuçou o trabalho e a infra-estrutura do Conselho demonstrando a importância da sua atuação no cenário mundial e no âmbito nacional. Ele ressaltou que em 11 anos de existência o COAF já recebeu mais de 3 milhões de comunicações de operações suspeitas (COS) e que o órgão nasceu com em 1988 para combater o narcotráfico.

Explicou que é uma das 120 Unidades de Inteligência Financeira (UIF) no mundo e que esse intercâmbio para a troca de informações sobre a lavagem de dinheiro vem se tornando cada vez mais especializada. Na prática, o conselho analisa as comunicações de operações suspeitas vindas dos setores econômicos, de forma a impedir que elas venham a desaguar diretamente nas autoridades de percepção – ministério público e polícia federal.

O papel do COAF é o de cruzar informações e enquadrar as operações suspeitas nas 40 recomendações mundiais existentes sobre lavagem de dinheiro e nas 9 recomendações que caracterizam o financiamento ao terrorismo. “Nossa missão é prevenir a utilização indevida dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro”, disse o coordenador Joaquim da Cunha Neto.

Ele destacou ainda que o órgão conta com poucos funcionários e que todo o trabalho é desenvolvido de forma eletrônica, dentro do próprio sistema, o SISCOAF, para evitar o uso de papel. Disse ainda que São Paulo concentra 72% do volume das COS.

Coordenadora do DESUC fala sobre a 3461

A coordenadora do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias (DESUC) Rosana Cavalcanti Chan, ressaltou a 3461, chamando a atenção para as novas regras que começaram a valer a partir de 24 de julho último. Ela destacou pontos importantes como a necessidade das corretoras conhecerem cada vez mais seus clientes e detalhou os levantamentos que devem ser feitos com relação às Pessoas Politicamente Expostas e aos testes de verificação cadastral, que agora devem ser realizados anualmente.

ABRACAM foi oficialmente convidada pela GAFI– Grupo de Ação Financeira

Durante a sua apresentação, o coordenador de inteligência do COAF anunciou que a ABRACAM será chamada para uma entrevista com o grupo que colabora para denunciar a lavagem de dinheiro. Joaquim da Cunha Neto disse que alguns membros internacionais do GAFI deverão entrevistar o presidente da ABRACAM, Luciano Hayata, nesta 3ª rodada e avaliação desse cenário, para que ele conter como as corretoras de câmbio estão se preparando para enfrentar o problema. O encontro deve ocorrer no início do mês de novembro.