ABRACAM participa de Debates sobre Inclusão Financeira

O Banco Central do Brasil realizou, entre os dias 16 à 18 de novembro, o I Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, em Salvador BA, com participação de vários agentes do sistema financeiro internacional.

À convite do BACEN, o presidente e o vice-presidente da ABRACAM, srs. Luciano Hayata e Liberal Leandro Gomes, contribuíram como debatedores em dois grupos de trabalhos, o de novos produtos e serviços, e, tecnologia e canais de comunicação, que ocorreram e dois painéis com participações de vários agentes do governo, tais como, Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, International Finance Coporation IFC, Ministério do Desenvolvimento Social MDS, SEBRAE, BNDES, CEF, SUSEP, FEBRABAN, Prefeituras, Senaes MTE, Cooperativas, entre outros operadores de mercado.

Luciano Hayata, comenta que estar presente no lançamento do livro “Perspectivas e desafios para Inclusão Financeira no Brasil: Visão de diferentes atores” desenvolvido e elaborado pelo BACEN, demonstra a responsabilidade da ABRACAM em tornar o acesso ao sistema financeiro um novo projeto a ser implementado. Ainda, o fato do grupo organizador deste evento com palestrantes de outros países, convidando a ABRACAM como debatedor, demonstra a credibilidade com que estamos empenhados em divulgar a informação e o conhecimento ao mercado.

Leandro, participou brilhantemente expondo pontos importantes e relevantes ao crescimento do setor, indagando situações similares às que ocorrem no nosso mercado de câmbio.

Os resultados deste fórum serão objeto de divulgação através de relatórios a serem publicados no início do ano 2010, onde todos os participantes poderão em rodadas posteriores contribuir com o BACEN nos desenvolvimentos dos trabalhos de implementação.

ABRACAM realiza reunião com a GENCE

A equipe da Gerência-Executiva de Normatização de Câmbio e Capitais Estrangeiros do Banco Central recebe a comissão da ABRACAM para discussão de assuntos pertinentes ao RMCCI.

Reunião ocorrida no último dia 5 de novembro tratou de melhorias na atual regulamentação para operações simplificadas, atualmente operadas até o valor de US 50 mil diretamente pelas corretoras de câmbio.

Luciano Hayata, comentou que estão sendo elaborados pleitos, a partir de estudos efetuados pelos comitês da ABRACAM a serem submetidos à apreciação do BACEN.

Inclusão Financeira

A ABRACAM foi convidada ainda a participar do I Fórum do Banco Central sobre Inclusão Financeira, a ocorrer entre os próximos dias 16 e 18 de novembro, em Salvador, na Bahia. De acordo com o presidente da ABRACAM, Luciano Hayata, o convite é resultado da projeção que a ABRACAM vem obtendo em função do trabalho realizado.

ABRACAM é entrevistada com sucesso por grupo ligado ao GAFI/FAFT e GAFISUD

O presidente da ABRACAM, Luciano Hayata, juntamente com os senhores Liberal Leandro Gomes e Tulio Ferreira dos Santos jr, vice-presidente e diretor social, representaram a categoria das corretoras de câmbio brasileira, durante entrevista realizada no último dia 5 de novembro, em Brasília, com a equipe de avaliadores do GAFI/FAFT, Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo.

Hayata disse que a participação da ABRACAM foi elogiada pelo presidente do COAF, Sr. Antonio Gustavo Rodrigues. Agora o GAFI/GAFISUD (grupos de equipes formados por membros de 34 países atuantes na prevenção à lavagem de dinheiro no mundo) já conta com informações para avaliar a atuação das corretoras participantes do mercado de câmbio brasileiro, dos agentes reguladores, bem como de outros setores da economia com os bancos e seguradoras. O resultado dessas avaliações com os diversos agentes do mercado será divulgado através de relatório específico no início de 2010.

PALESTRA DO COORDENADOR GERAL DO COAF LOTA AUDITÓRIO

Mais de 90 pessoas estiveram presentes na palestra do Coordenador Geral do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, Joaquim da Cunha Neto. O tema não poderia ter sido mais oportuno para encerrar com louvor o ciclo de palestras promovido pela ABRACAM nos últimos três meses: a atuação do órgão no combate à lavagem de dinheiro.

Durante um pouco mais de duas horas, o coordenador do COAF esmiuçou o trabalho e a infra-estrutura do Conselho demonstrando a importância da sua atuação no cenário mundial e no âmbito nacional. Ele ressaltou que em 11 anos de existência o COAF já recebeu mais de 3 milhões de comunicações de operações suspeitas (COS) e que o órgão nasceu com em 1988 para combater o narcotráfico.

Explicou que é uma das 120 Unidades de Inteligência Financeira (UIF) no mundo e que esse intercâmbio para a troca de informações sobre a lavagem de dinheiro vem se tornando cada vez mais especializada. Na prática, o conselho analisa as comunicações de operações suspeitas vindas dos setores econômicos, de forma a impedir que elas venham a desaguar diretamente nas autoridades de percepção – ministério público e polícia federal.

O papel do COAF é o de cruzar informações e enquadrar as operações suspeitas nas 40 recomendações mundiais existentes sobre lavagem de dinheiro e nas 9 recomendações que caracterizam o financiamento ao terrorismo. “Nossa missão é prevenir a utilização indevida dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro”, disse o coordenador Joaquim da Cunha Neto.

Ele destacou ainda que o órgão conta com poucos funcionários e que todo o trabalho é desenvolvido de forma eletrônica, dentro do próprio sistema, o SISCOAF, para evitar o uso de papel. Disse ainda que São Paulo concentra 72% do volume das COS.

Coordenadora do DESUC fala sobre a 3461

A coordenadora do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias (DESUC) Rosana Cavalcanti Chan, ressaltou a 3461, chamando a atenção para as novas regras que começaram a valer a partir de 24 de julho último. Ela destacou pontos importantes como a necessidade das corretoras conhecerem cada vez mais seus clientes e detalhou os levantamentos que devem ser feitos com relação às Pessoas Politicamente Expostas e aos testes de verificação cadastral, que agora devem ser realizados anualmente.

ABRACAM foi oficialmente convidada pela GAFI– Grupo de Ação Financeira

Durante a sua apresentação, o coordenador de inteligência do COAF anunciou que a ABRACAM será chamada para uma entrevista com o grupo que colabora para denunciar a lavagem de dinheiro. Joaquim da Cunha Neto disse que alguns membros internacionais do GAFI deverão entrevistar o presidente da ABRACAM, Luciano Hayata, nesta 3ª rodada e avaliação desse cenário, para que ele conter como as corretoras de câmbio estão se preparando para enfrentar o problema. O encontro deve ocorrer no início do mês de novembro.